Công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC

Theo 16:22 25/09/2015

Công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC bằng phần mềm MT4. Số tiền trái phép thu được lên đến hàng trăm tỷ đồng. Công an khám xét và bắt giữ 4 người...

Công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC bằng phần mềm MT4. Số tiền trái phép thu được lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC hôm 25/9  đã khiến cho không ít người tỏ ra khá bàng hoàng.

Cụ thể , tại Công ty cổ phần đầu tư truyền thông và tiếp thị Sài Gòn (IMMS JSC, lầu 10, tòa nhà Martine Bank, 180-192 Lê Công Trứ, Q.1, TP.HCM, nơi được gọi là trụ sở chính của IMMS), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45), Cục An ninh, tài chính và tiền tệ (A84) – Bộ Công an đã có mặt để tiến hành khám xét và bắt giữ 4 nhân viên thuộc công ty này đồng thời khám xét 3 nhân viên khác để tiến hành điều tra, làm rõ những hành vi kinh doanh trái phép của đơn vị này.

Công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC

Công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC

Theo đó, liên quan trực tiếp đến vụ việc công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT IMMS JSC là Đặng Hữu Trung (35 tuổi, ngụ tại Q.Tân Bình, TP.HCM) cũng đã bị lực lượng chức năng liên quan và cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ.

Công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC

Công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC trong đó có cả giám đốc công ty là Đặng Hữu Trung

Được biết, lý do khiến cho công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC là do công ty này đã thực hiện việc mua một phần mềm có tên là MT4 của nước ngoài, sau đó mang về Việt Nam rồi tổ chức cho các khách hàng tại Việt Nam tham gia vào việc giao dịch cũng như quản lý hệ thống giao dịch này bằng các tài khoản cho khách hàng.

Công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC

Công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC, thu giữ nhiều chứng từ liên quan

Thêm vào đó, việc công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC cũng là do công 5ty này đang hoạt động dưới danh nghĩa hoạt động đầu tư robot trading. Đây là một sản phẩm tài chính toàn diện của Công ty IBFX tại Úc.

Từ đó, công ty IMMS JSC đã kêu gọi đầu tư từ các khách hàng của mình nhưng trên thực tế, số tiền này được công ty thu về và sử dụng như một nguồn vốn chứ không hề sử dụng để đầu tư cho bất kì một công ty nào khác.

Công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC

Công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC khi công ty này dùng tài khoản MT4 để giao dịch

Sau khi công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC đã phát hiện có hơn 5.800 tài khoản của các khách hàng với số vốn đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Tài khoản MT4 sẽ khiến cho các khách hàng tham gia giao dịch tưởng rằng mình đang làm việc với các đối tác nước ngoài nhưng thực chất, công ty này không hề có bất kì liên kết với một công ty nước ngoài nào.

Công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC

Công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC khi công ty này đã lừa được khoảng 5.800 tài khoản giao dịch

Được viết, công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC trên tổng số 150 nhân viên giao dịch. Hiện công ty này có văn phòng, chi nhánh giao dịch tại Hà Nội.

Theo đánh giá ban đầu, đây là vụ việc lớn và vô cùng nghiêm trọng liên quan đến việc kinh doanh trái phép từng được phát hiện và điều tra từ trước tới giờ.

Công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC

Công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC trong tổng số 150 nhân viên

Liên quan đến việc công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC, một nguồn tin mật đã cho hay, 80 tỉ đồng giao dịch trực tuyến là số tiền mà tài khoản của MT4 đạt được lúc ở đỉnh điểm.

Cũng từ thông tin điều tra sau khi công an khám xét và bắt giữ 4 người kinh doanh sàn vàng trái phép IMMS JSC, tất cả số tiền huy động trái phép từ công ty này đã được Đặng Hữu Trung sử dụng để đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và mở một vài tài khoản giao dịch ngân hàng theo những mục đích cá nhân khác nhau.



Tin khác